Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Hvidvaskforpligtelser

hvidvaskforpligtelser

offersen:christoffersen er omfattet af hvidvaskloven og derfor i visse advokatopdrag forpligtet til at indsamle og i fem år at opbevare identitetsoplysninger om klienterne.

o:c er i disse tilfælde forpligtet til at indhente klientens CPR- eller CVR-nr. og andre identitetsoplysninger afhængig af klientens nærmere forhold (dansk selskab, udenlandsselskab, fond etc.). For selskabers vedkommende skal der også indhentes oplysninger og dokumentation for det reelle ejerforhold.

o:c er også efter hvidvaskloven forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at transaktionerne har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Firmaet kan være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet uden at orientere klienten om det.

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Mette Appel Skjolden

advokatfuldmægtig

mail: mas@oclaw.dk

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk

Pernille Kloster

Trainee

mail: pkl@oclaw.dk